退休国企女高管虚开近2亿发票 为外逃多次整容,,

退休国企女高管虚开近2亿发票 为外逃多次整容,,

2017-12-11 13:26 作者:小编

60余岁的合肥女子渠某原是某知名国企高管,开有一家正规公司,后利用该公司大肆虚开增值税专用发票,涉案金额近2亿元。为了躲避抓捕,渠某仅通过写信与外界联系,并做了数次整形手术,为逃往法国做准备。昨日上午,安徽省公安厅经侦总队召开新闻发布会,记者从会上获悉,目前渠某已被抓获,这起特大虚开增值税专用发票案告破。

[案发]不起眼小案牵出特大虚开案

去年初,合肥市国税部门向公安经侦部门移送了一条某公司涉嫌虚开增值税发票的犯罪线索,“当时案值很小,只有十余万元。”办案民警介绍说,但是他们深入调查后发现,该公司涉案企业达70多家,涉嫌虚开数额巨大。

警方调查获悉,该公司在合肥轻工商城租有门面,是一家正规公司,经营五金业务多年,公司实际控制人渠某为某知名国企退休女高管,属高级知识分子,女儿女婿在法国定居,家庭条件十分优越。但警方摸排后发现,该公司相关账目大部分已经不存在,涉案企业众多且多为大企业,嫌疑人为家族式团伙,且作案手法较为隐蔽,“我们介入的时候,公司都准备注销了,因此后期调查难度很大。”

[调查]民警扮销售员摸清作案手法

警方调查发现,该公司利用低价从一些钢材企业购买增值税专用发票,然后再以五金发票的名义高价开出,从中赚取差价。警方初步掌握,仅2010年至2012年,该公司便向外虚开增值税专用发票数亿元,非法牟利数百万元。

为摸清该公司的犯罪手法,两名办案民警伪装成钢材销售人员,经过半个多月与该公司的接触,基本掌握了该团伙的有关犯罪证据。经查,渠某及其妹妹为该团伙主要负责人,开票活动则主要由两人找来的许某和李某负责。

随后,警方对涉案人员进行了抓捕,但是渠某之前在法国,返回合肥后就隐匿起来,断绝了一切与外界的联系,给抓捕工作带来了很大困难。

[抓捕]数次整形为外逃法国做准备

记者从省公安厅经侦总队获悉,近日渠某已在庐阳区某小区内被抓获。抓获之后,民警意外发现,渠某已经通过在法国的女婿准备了一份出入境相关证明,为了能够悄悄出境,渠某多次前往北一环某医院进行微整形手术。

“我们抓住她时,她已经陆续完成了牙齿矫正、打针去皱纹等手术,相貌上有了一定变化。”民警说,就在落网当天,渠某还准备去医院商讨最后一项整形手术的相关事宜,而如果等到其整形成功,她就可以持其他相关证件外逃到法国,并获得相应的避难手续,侦查工作将难以开展。

[揭秘]为躲避抓捕只用书信联系

渠某交代称,自己之前开的公司长期在轻工商城经营五金配件,后来发现销售五金配件利润低,资金占用量大,“无意中发现对外虚开增值税专用发票挣钱更容易,而且凭借自己的关系,很快就打开了‘市场’,利润巨大。”

同伙落网后,渠某考虑到如果能逃往法国,警方就对自己无可奈何,就让女婿帮自己开好了相关证明,同时自己去做整形手术。躲藏期间,因害怕警方找到,渠某从不用手机、电脑等通讯工具,只用传统的信件与外界联系。

警方查明,渠某一案涉案金额近2亿元,团伙从中牟利330万元,目前渠某等人已被刑拘,等待进一步调查处理。